Chez New Edge Holding, nous appliquons des procédures strictes de conformité afin de préserver l’intégrité de nos services financiers. Notre politique de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML – Anti-Money Laundering) et de connaissance du client (KYC – Know Your Customer) vise à prévenir toute utilisation illicite de notre plateforme tout en assurant la sécurité de nos clients.
1. Notre engagement
New Edge Holding met en œuvre des mesures destinées à prévenir notamment :
- le blanchiment de capitaux ;
- le financement du terrorisme ;
- les activités frauduleuses ;
- l’usurpation d’identité ;
- toute utilisation abusive de ses services financiers.
Nos procédures sont élaborées conformément aux exigences réglementaires applicables et aux meilleures pratiques internationales en matière de conformité.
2. Vérification de l’identité (KYC)
Avant l’ouverture d’un compte ou l’accès à certains services, New Edge Holding procède à la vérification de l’identité de ses clients.
Selon le profil du client et les services demandés, nous pouvons solliciter :
- une pièce d’identité officielle en cours de validité ;
- un justificatif de domicile récent ;
- des informations relatives à l’activité professionnelle ;
- des renseignements sur l’origine des fonds lorsque la réglementation l’impose ;
- tout document complémentaire nécessaire à l’analyse du dossier.
L’activation d’un compte demeure subordonnée à la validation complète de cette procédure.
3. Contrôle des opérations
Afin de garantir la sécurité de notre plateforme, New Edge Holding surveille les opérations susceptibles de présenter un niveau de risque élevé ou un caractère inhabituel.
Certaines transactions peuvent faire l’objet de vérifications supplémentaires avant leur traitement. Dans ce cadre, des justificatifs complémentaires pourront être demandés.
4. Évaluation des risques
Chaque relation d’affaires est analysée selon plusieurs critères, notamment :
- le profil du client ;
- les produits et services utilisés ;
- la nature, le volume et la fréquence des opérations ;
- les obligations réglementaires applicables.
Cette approche fondée sur les risques nous permet d’adapter le niveau de vigilance à chaque situation.
5. Obligations du client
Le client s’engage à :
- fournir des informations exactes, complètes et actualisées ;
- transmettre les documents demandés dans les délais impartis ;
- informer New Edge Holding de toute modification susceptible d’affecter son dossier.
Le défaut de coopération peut entraîner un retard dans le traitement des demandes, une restriction de certains services ou un refus d’établir ou de poursuivre la relation d’affaires.
6. Mesures de vigilance renforcée
Lorsque certaines situations présentent un risque plus élevé, New Edge Holding peut appliquer des mesures de contrôle renforcées.
Celles-ci peuvent comprendre :
- une vérification approfondie de l’identité ;
- des demandes de documents complémentaires ;
- une analyse détaillée de certaines opérations ;
- un suivi renforcé de la relation d’affaires.
7. Refus ou suspension des services
New Edge Holding se réserve le droit de refuser l’ouverture d’un compte, de suspendre temporairement certains services ou de mettre fin à une relation d’affaires lorsqu’un risque de fraude, de non-conformité ou de violation des obligations réglementaires est identifié.
Ces décisions sont prises conformément aux dispositions légales en vigueur.
8. Protection des données
Les informations collectées dans le cadre des procédures AML et KYC sont traitées avec la plus stricte confidentialité.
Elles sont exclusivement utilisées pour satisfaire à nos obligations légales, réglementaires et de sécurité, conformément à notre Politique de confidentialité et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
9. Actualisation des informations
Afin de garantir l’exactitude des informations détenues, New Edge Holding peut demander à ses clients de mettre à jour leurs données personnelles ou leurs documents justificatifs tout au long de la relation d’affaires.
Cette démarche participe au maintien d’un environnement financier sûr, transparent et conforme aux exigences réglementaires.
10. Contact
Pour toute question relative à notre politique AML/KYC ou à nos procédures de conformité, vous pouvez nous contacter :
New Edge Holding
17 Cours Valmy
92800 Puteaux, France
E-mail : support@newedgeholdings.com
Site internet : https://inneo-finances.com